La Audiencia Nacional imputa a los supervisores en el caso Bankia

La Audiencia Nacional imputa a los supervisores en el caso Bankia

La Audiencia Nacional cita a declarar en calidad de investigados a responsables de Banco de España y de la CNMV en el caso Bankia.

La Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados a varios de los responsables de nuestros supervisores, Banco de España y CNMV. La Sección Tercera, a través del Auto nº85/2017 de 13 de febrero ha señalado que deben declarar las personas responsables de la supervisión del caso Bankia en el momento de la constitución y salida a Bolsa de la entidad, señalando una serie de responsables tanto de la “jefatura” del Banco de España; y responsables de la CNMV. Así, apunta el Auto, motivando su decisión, lo siguiente: “Que autorizaron la salida a Bolsa de Bankia, a pesar de tener pleno y cabal conocimiento de la situación en la que dicha entidad se encontraba.[1]

Así las cosas, la Audiencia Nacional para tratar de esclarecer las responsabilidades de los supervisores en el caso Bankia cita a declarar a la jefa de expedientes sancionadores y al Inspector del Banco de España durante el proceso de supervisión de la entidad. Además, apunta que se libre oficio al Banco de España solicitándole la siguiente información: “(…) para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre D. XXX y D. XXX y el resto de miembros del Departamento de Supervisión del Banco de España desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012 (…)[2]”. Finalmente, el Auto reza lo siguiente: “(…) autorizaron la salida a Bolsa de BFA-BANKIA, pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimando en unos 15.000 millones de euros), procediendo la desestimación del recurso en cuanto a la solicitud de las restantes diligencias interesantes.[3]

Por otra parte, la Audiencia Nacional señala que la jefatura del Banco de España con carácter previo a la salida a Bolsa de BFA-Bankia conocía la inviabilidad del grupo, estableciendo: “(…) Bankia tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la inidoneidad de su salida a Bolsa en la modalidad de doble banco consta indiciariamente acreditado en las diligencias a través de la testifical del jefe de la Inspección del Banco de España (…) en la que dio noticia de que tal conclusión había sido reiterada y puntualmente transmitida a la dirección del Banco de España (…).[4]

En conclusión, el Auto de la Audiencia Nacional no es sólo una decisión importante en relación a esclarecer el caso Bankia, sino también la puesta en tela de juicio de los Supervisores nacionales. Así las cosas, se cuestiona no solo un modelo de supervisión que ha quedado en entredicho con la quiebra de las cajas y el rescate europeo, sino también afecta al modelo actual, como consecuencia de la citación como investigados de varios miembros de la antigua cúpula del Banco de España y la CNMV, que, en algunos casos, siguen formando parte de los supervisores o han formado parte hasta hace poco tiempo. Como resultado la presidenta del Mecanismo único de Supervisión, tendrá que decidir si se conforma con las dimisiones anunciadas o va a exigir una renovación total del Banco de España[5].

Sacristán&Rivas Abogados recomienda que, ante las últimas novedades en el caso Bankia señaladas en el Auto nº85/2017 de la Audiencia Nacional, se revisen las contrataciones efectuadas en relación con participaciones preferentes y, obligaciones subordinadas de Bankia o Bancaja, acciones de Bankia, entre otras, y acudan cuanto antes a expertos cualificados en esta materia, para que tras realizar un estudio de las circunstancias del caso concreto, puedan plantearse, si así interesa, la reclamación correspondiente, estando este Despacho a su disposición a tales efectos.

 

Sacristán&Rivas Abogados

 

[1] Auto nº85/2017 de la Audiencia Nacional

http://cd00.epimg.net/descargables/2017/02/13/1c1cff5a303c3072f3543dea293b8f8d.pdfal

[2] Auto nº85/2017 de la Audiencia Nacional

http://cd00.epimg.net/descargables/2017/02/13/1c1cff5a303c3072f3543dea293b8f8d.pdfal

 

[3] Auto nº85/2017 de la Audiencia Nacional

http://cd00.epimg.net/descargables/2017/02/13/1c1cff5a303c3072f3543dea293b8f8d.pdfal

[4] Auto nº85/2017 de la Audiencia Nacional

http://cd00.epimg.net/descargables/2017/02/13/1c1cff5a303c3072f3543dea293b8f8d.pdfal

[5] http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-02-14/banco-espana-mafo-imputacion-cnmv-supervision-financiera_1331054/