La CNMV y los Reguladores internacionales continúan advirtiendo sobre la existencia de chiringuitos financieros

La CNMV y los Reguladores internacionales continúan advirtiendo sobre la existencia de chiringuitos financieros

El Supervisor ha publicado numerosas advertencias, en los últimos meses, sobre entidades no autorizadas para la prestación de servicios de inversión, comunicadas por los supervisores de Reino Unido, Austria, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Francia.
El pasado 16 de octubre de 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en adelante CNMV, se ha hecho eco de las advertencias de sus homólogos internacionales. En concreto, recoge la advertencia de la FCA británica sobre las sociedades ‘bristolmayers.com’ o ‘mcbridecorporate.com’.
Por otra parte, la FMA de Austria también ha realizado una advertencia sobre dos chiringuitos financieros: ‘omegafx.io’ y ‘cryptotrustconsulting.com’. En Bélgica, la FSMA, ha incluido en su lista a cuatro entidades: ‘index-capital.be’, ‘kuveraglobal.com’, ‘choices-invest.com’ y ‘ayomi.fr’. Por su parte, la AMF de Francia ha hecho pública una lista con casi una veintena de páginas web que ofrecen inversiones en mercado forex y criptomonedas sin permiso, como ‘lh-broker.com’, ‘hqbroker.com’ o ‘fargo-global.com’ .
Esta no ha sido la única advertencia realizada por la CNMV, el 23 de septiembre de 2019 ya advirtió sobre doce nuevas entidades no registradas, esto es, que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión. El Supervisor ha advertido sobre las siguientes entidades: Token Bit Inversiones, Bexplus, Bqsmart, Gelios, Global FX Finance, Zenith FX, BTC Future, BTC Profit, Gstrel, JC Investing, JC Trading y Prometheus Asset Management . El 21 de agosto también se hizo eco de las advertencias del supervisor británico y danés sobre entidades que prestan servicios de inversión sin autorización. En concreto, la FCA británica ha advertido sobre: Gerhard Moser Investment Capital Holding, Rosewell Consulting Group y Smart Loans. Por su parte, la autoridad danesa alerta sobre Chris Gardner Group.
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