Criptomonedas Binance

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Un Juzgado de Instrucción Madrid investiga a Binance por estafa informática y apropiación indebida

El Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el consejero delegado de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y su filial española Moon Tech Spain, por un presunto delito de estafa informática y apropiación indebida[1]. En el Auto de 17 de octubre se acuerda la apertura de diligencias, entre ellas la toma de declaración tanto a los querellantes como a los querellados, comparecencias que todavía no tienen fecha. En la querella se estima un perjuicio de 86.100 euros por un supuesto delito de Estafa informática y de apropiación indebida, como consecuencia de que en enero de 2022 Binance bloqueó las cuentas de los querellantes sin informar del motivo y sin permitir que dispusieran del mismo, situación que se mantiene en la actualidad. La única explicación ofrecida por Binance, a través de un correo electrónico, es que las autoridades de la India estaban analizando un posible caso de blanqueo en las cuentas de los querellantes, aunque tras realizar su análisis concluyeron que era Binance quien había cometido un delito de «phising», fraude encaminado a obtener con engaños datos bancarios. El dominio facilitado por Binance era fraudulento, prosigue la querella, de modo que desvía la investigación de los hechos a su cliente tras apropiarse de los fondos; las autoridades indias confirmaron que «toda la estafa se produjo dentro de Binance», como revela un correo electrónico aportado.

Debemos recordar que, en junio de este año, Binance que como hemos señalado es la plataforma más usada del mundo para comprar y vender criptomonedas, suspendió todas las retiradas de bitcoin por un problema técnico; poco después, en julio, el banco central neerlandés (DNB) le impuso multa de 3,32 millones de euros, por operar en Países Bajos sin una licencia.

Sacristán&Rivas Abogados ante este tipo de situaciones recomienda acudir, tan pronto sea posible, a expertos cualificados en la materia, para la evaluación de su caso concreto y las posibilidades de defensa, siendo, en estos casos, de extrema importancia actuar con rapidez, estando este Despacho a su disposición a tales efectos.

Sacristán&Rivas Abogados

[1] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/25/companias/1666702893_086941.html