Sanción de la CNMV a Renta 4

El Supervisor nacional ha multado a Renta 4 por no comunicar unas operaciones sospechosas de abuso de mercado En Resolución de 21 de diciembre de 2023, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, publicada en el BOE el 29 de diciembre, se ha publicado la sanción por infracción grave impuesta a Renta 4 Banco, […]

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Créditos al consumo

El TJUE establece la obligación de las entidades financieras de realizar test de solvencia a los clientes en la contratación de los créditos al consumo La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de enero de 2024, asunto C-755/2022 ha establecido que las entidades financieras tienen la obligación de realizar test […]

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Caso Grifols

La CNMV investiga las cuentas de Grifols y las auditorías de KPMG tras ser acusado de no reflejar la imagen fiel de la sociedad La Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) ha abierto una investigación sobre Grifols tras las acusaciones vertidas por la firma de inversión estadounidense Gotham City Research, que afirma que la empresa […]

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Carding: nueva técnica de ciberfraude

El Carding es una ciberestafa consistente en acceder ilegalmente a la información de una tarjeta bancaria El Carding es una modalidad de fraude virtual, en el que se usa información de tarjetas robadas para cargar compras de tarjetas de prepago o de otro tipo de artículos en distintos comercios online. El ciberdelincuente primero tiene que robar los […]

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La identidad entre denominaciones sociales

La Resolución de 23 de octubre de 2023 de la DGSJFP resuelve el recurso presentado contra la denegación de reserva de la denominación “Eurotechnol, S.L.”, solicitada por la mercantil “Eurotechnol Trading, S.L.” que pretendía cambiar su denominación, por existir ya registrada la sociedad con la denominación “Eurotecno, S.A.”. En el recurso se alegó que existen […]

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Cooperativas: responsabilidad de CaixaBank por infracción de la Ley 57/1968. Efectos del acuerdo de renuncia de acciones

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Leganés declara la responsabilidad de CaixaBank, como consecuencia de la fusión por absorción de Bankia, por las cantidades a cuenta entregadas en la cuenta de una Cooperativa por inexistencia de seguro o aval, a pesar de haberse firmado un acuerdo de renuncia de acciones en […]

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Ciberfraudes

La Policía alerta por una nueva estafa que provoca una pérdida del control de tu cuenta de WhatsApp La Jefatura Superior de Policía Nacional de La Rioja ha alertado a los ciudadanos que, en los últimos días, se han producido una gran cantidad de engaños a través de una estafa por WhatsApp conocida como ‘Estafa […]

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