La Audiencia Nacional investiga a Madeira Invest Club por presunto delito de estafa.
La Audiencia Nacional en virtud del Auto de 20 de septiembre de 2024 ha anunciado que abre diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest Club, calificado por la CNMV como chiringuito financiero y habiendo cerrado repentinamente el pasado 7 de octubre de 2024. El presunto líder de la trama es un empresario que se había hecho famoso en internet como experto en elusión fiscal y que escondía su identidad tras una mascarilla. Su éxito llegó tras años prometiendo evitar de forma legal a Hacienda y asegurando que se podía vivir sin pagar impuestos cumpliendo todas las normas. Con estos argumentos y apoyándose en las criptomonedas, según ha publicado el diario digital El Confidencial, habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, Madeira Invest, en el que ofrecía altísimos rendimientos, de más de 60%. Para conseguirlos se ofrecían inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles. Para acceder al club Madeira Invest era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, un dinero que se podía pagar a través de transferencias bancarias, efectivo o criptomonedas. Las billeteras que se ofrecían para estos pagos hace tiempo que se han ido vaciando. Algunos de los inversores consiguieron ir cobrando sus recompensas, pero la mayoría ha quedado atrapada en unas inversiones que no existen.
Sacristán&Rivas Abogados recomienda a todos los afectados por el caso Madeira Invest Club que, acudan, tan pronto como sea posible, a expertos cualificados en la materia, para el análisis de sus posibilidades de defensa, estando este Despacho a su disposición a tales efectos, contando con amplia experiencia en este tipo de reclamaciones.