La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido sobre 14 chiringuitos financieros ligados a criptodivisas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado una serie de advertencias sobre entidades que no tienen autorización para prestar servicios financieros. Las empresas objeto de advertencia son Cysec Bank, Altindex, Fluon Ecosystem, Token Home, 1Koin Equity Crowdfunding, Lux Ant Digital/Alux Bank, cfxpoint.com y adnmarkets.com. Igualmente incluye en esta remesa de avisos a Razonable Europea (vinculada a José Salvador Caminal y Xavier Soler), magasset.com, Swiss Invest Finance, Celox Consulting, Crepax Consulting, Solventa Capital Investment Group. y Von Veldenstein Group, estas últimas cinco vinculadas a Dieter Lair y Peter Lohmann. El Supervisor ha señalado que algunas de estas entidades están ligadas a operaciones con criptodivisas, como Fluon Ecosysten, Token Home y Lux Ant Digital.
La CNMV durante el año 2020 emitió un plan para evitar una burbuja de emisiones de criptodivisas que pudiera acomodar operaciones irregulares. De esta manera, en julio impuso como condición para aprobar una ICO contar con una empresa autorizada de servicios de inversión que valide y supervise la oferta a inversores y el procedimiento de colocación. El supervisor, en aras a proteger a pequeños inversores, ha considerado que una ICO necesita los mismos mimbres para recibir permiso que una oferta de acciones.
Además, también ha alertado sobre dos páginas web que ofrecen inversiones inmobilarias: Solventa Capital y Von Veldestein Group, así como sobre otras páginas web que ofrecían trading (cfxpoint.com y adnmarkets.com), y sobre otra llamada Cysecbank que ofrece servicios «en caso de pérdida de capitales o de estafas realizadas por cualquier tipo de broker.
Sacristán&Rivas Abogados recomienda que, todos aquellos que hayan invertido, a través de una plataforma online o redes sociales, o estén pensando en hacerlo, en productos tales como: criptodivisas, operaciones con divisas, CFD´s, operaciones binarias y otros productos especulativos, acudan cuanto antes, y a ser posible de forma preventiva, a expertos cualificados en la materia, teniendo en cuenta que, en este tipo de casos, actuar con rapidez es muy importante, con el objetivo de realizar un estudio previo sobre el caso concreto, y analizar las posibilidades y vías de defensa, si así interesa, estando este Despacho a su disposición a tales efectos.