La Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) se ha hecho eco de las advertencias recibidas de los supervisores internacionales en relación con una quincena de entidades no registradas o chiringuitos financieros, localizadas en Irlanda, Reino Unido, Austria, Francia e Italia
Debemos recordar que hace tan solo unos meses, la CNMV publicaba la Memoria de reclamaciones del año 2017, donde señalaba que los chiringuitos financieros son un elemento que preocupa al supervisor que en 2017 tuvo que alertar sobre 500 entidades que estaban ofertando productos financieros sin la correspondiente licencia. Para publicar estas advertencias, la CNMV obtiene la información de diversas fuentes: actuaciones del propio supervisor, fuentes externas a la CNMV y consultas de los inversores. De la información obtenida por dichas vías, la CNMV abrió 83 expedientes informativos de investigación en 2017 que dieron lugar a advertencias sobre 53 páginas web o marcas comerciales y personas físicas y jurídicas vinculadas a las mismas[1].
En este caso el supervisor se ha hecho eco de las siguientes alertas de sus homólogos europeos[2]:
- El supervisor irlandés ha alertado de entidades no registradas para ofrecer servicios de inversión, tales com: Coleman-Welch Consulting, Solar Securities International Transfer, Markets Xchange/GCMB Zurix Corporation Limited/Company Marshall Islands y Capital Acquisition Group.
- Por su parte, el FCA británico ha advertido sobre Blairford Consultancy y ASIC Trader/Hellax Corp.
- El supervisor austriaco ha avisado de las entidades cryptohedgetrading.com y Nova Invest Group y el francés (AMF) lo ha hecho de ECI Luxembourg.
- Además, el supervisor italiano (Consob) ha alertado de Iride S Marketing INT Sim Spa, Xecryptobank, Fxtpremium, Elrics Brothers Ltd/Sanata Parners Eood y Dubai FXM Ltd. A su vez, ha prohibido el programa de inversión risolvo srl ofrecido en la web de risolvobroker y el enlace de facebook www.facebook.com/risolvo-brokers-ass.
Sacristán&Rivas Abogados recomienda que, todos aquellos que hayan invertido, a través de una plataforma online o redes sociales, o estén pensando en hacerlo, en productos tales como: operaciones con divisas, CFD´s, operaciones binarias y otros productos especulativos, acudan cuanto antes, y a ser posible de forma preventiva, a expertos cualificados en la materia, teniendo en cuenta que, en este tipo de casos, actuar con rapidez es muy importante, con el objetivo de realizar un estudio previo sobre el caso concreto, y analizar las posibilidades y vías de defensa, si así interesa, estando este Despacho a su disposición a tales efectos.
[1] http://www.sacristan-rivas.es/chiringuitos-financieros-5/
[2] http://www.expansion.com/mercados/2018/11/14/5bec2ccc46163f6f638b464d.html