La CNMV investiga las cuentas de Grifols y las auditorías de KPMG tras ser acusado de no reflejar la imagen fiel de la sociedad La Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) ha abierto una investigación sobre Grifols tras las acusaciones vertidas por la firma de inversión estadounidense Gotham City Research, que afirma que la empresa […]
El Carding es una ciberestafa consistente en acceder ilegalmente a la información de una tarjeta bancaria El Carding es una modalidad de fraude virtual, en el que se usa información de tarjetas robadas para cargar compras de tarjetas de prepago o de otro tipo de artículos en distintos comercios online. El ciberdelincuente primero tiene que robar los […]
Una investigación realizada por Deutsche Bank concluye que los empleados de la entidad vendieron derivados de divisas incumpliendo la normativa El resultado de la investigación realizada por Deutsche Bank ha establecido que los empleados de la entidad actuaron de mala fe empujando a pymes españolas a asumir elevados riesgos, con la contratación de derivados en […]
Caixabank, Banco Sabadell, BBVA ha sido condenados por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, por la utilización fraudulenta de los créditos ICO concedidos a uno de sus clientes para hacer frente a los efectos económicos de la Covid-19. El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra ha anulado la operación diseñada por CaixaBank, Banco […]
Economía da luz verde a Santander y Mapfre para comercializar la hipoteca inversa[1]. El público objetivo de la hipoteca inversa son las personas mayores de 65 años o dependientes que sean propietarios de una vivienda, por lo tanto, ésta se diferencia de una hipoteca convencional, porque en este caso es el titular de la vivienda […]
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada ha condenado al Banco Santander a restituir a una cliente la cantidad de 5.895 euros, más intereses legales, que perdió como resultado de un sofisticado fraude de phishing. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada se ha pronunciado sobre un caso de phishing […]
El TJUE ha señalado que un inversor ha de considerarse consumidor si las inversiones no son con finalidad profesional o comercial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en Sentencia de 2 de abril de 2020 del TJUE, asunto C-500/18, AU y Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol, sobre el concepto […]
La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado la nulidad del contrato de compra del productos estructurado, denominado, Bono Estructurado Santander Trimestral Memoria II por incumplimiento grave, por parte de Bankinter, del deber de información La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencia nº 267/2023, de 17 de mayo, ha desestimado el recurso […]
El Juzgado nº 91 de Madrid ha declarado la nulidad de cinco operaciones de productos estructurados por incumplimiento grave de los deberes de diligencia, lealtad e información, en el marco de la relación de una relación de asesoramiento entre las partes El Juzgado nº 91 de Madrid en Sentencia nº 121/2023, de 22 de mayo, […]
El Juzgado de Primera Instancia nº 90 de Madrid ha condenado a Banco Santander a pagar a un cliente 5,6 millones de euros por recomendarle la contratación de productos estructurados, por no se adecuados a su perfil de riesgo El Juzgado de Primera Instancia n.º 90 de Madrid en Sentencia de 23 de enero de […]
